Как уже сообщала "Страна", министр внутренних дел Аваков не указал в своей электронной декларации ряд объектов, которыми опосредованно владеет его жена.
Куда "ушел" банк "Базис"?
Активы коммерческого банка "Базис", который раньше был финансовым центром бизнес-империи Авакова, в декларацию министра не попали. Причина этого – в конце 2015 года в банке сменился формальный собственник.
В ноябре прошлого года 73,18% акций банка, которыми раньше владело ООО "Инвестор-Фонд" (контролируется Инной Аваковой), были переданы частной фирме "Био-М" из Артемовска (сейчас – Бахмут) Донецкой области. А еще 23,65 % акций перешли от аваковского ПАО "Инвестор" не названному физическому лицу. Об этом сообщалось в публикации на сайте Агентства развития инфраструктуры фондового рынка:
Согласно данным реестра юридических лиц, фирмой "Био-М" владеет и руководит житель Бахмута Евгений Пилипенко. После покупки он также возглавил и банк.
Как сообщала "Страна", ту же фамилию носит жительница Макеевки Елена Пилипенко – бизнес-партнерша мужа 24-летней Анастасии Деевой, которую недавно назначили заместителем министра внутренних дел. А брат Елены Пилипенко Роман, после стремительной карьеры, возглавил патрульную полицию Запорожья.
После того, как Евгений Пилипенко формально взял под контроль бывший банк Аваковых, банк дважды сменил "прописку". Сразу после покупки его юридический адрес сменился с ул. Сумская, 88 в Харькове на ул. Кожемяки, 3 в Днепропетровске. Затем адрес снова сменился - на квартиру по месту жительства Евгения Пилипенко в Бахмуте Донецкой области:
Битва за активы
Этим операциям предшествовала многолетняя битва за контроль над активами банка "Базис". После избрания в 2010 году Виктора Януковича президентом Украины, Арсен Аваков, который до этого пять лет работал главой обладминистрации Харьковской области, распродал свои бизнес-активы и покинул страну. Но удачно продать банк ему не удалось: Нацбанк своим постановлением №168 от 20 апреля 2012 года сначала ввел в банке временную администрацию. А 23 августа того же года Нацбанк постановлением № 357 отозвал лицензию и начал процедуру ликвидации банка.
После этого больше двух лет банк находился в состоянии ликвидации. За это время в банке сменилось несколько назначенных Нацбанком внешних управляющих (ликвидаторов), которые разыскивали имущество банка и погашали его долги. Однако все долги погасить не удалось.
Ситуация изменилась в 2014 году, когда 14 августа окружной админсуд Киева отменил постановление Нацбанка об отзыве лицензии банка "Базис" и назначении его ликвидатора.
Это дело было начато еще в феврале 2013 года, и поначалу суд отказал в иске. Апелляционный админсуд 23 января 2014 года это решение подтвердил. Однако после прихода Арсена Авакова к власти, 2 июля 2014 года Высший админсуд первоначальное решение отменил, и направил дело на новое рассмотрение. И после этого Фемида сменила гнев на милость.
В результате этих судебных перипетий банк "Базис" в первой половине 2015 года вернулся под контроль структур семьи Аваковых, а в конце года был продан структуре Евгения Пилипенко.
"Чудесное" возвращение активов
После появления нового собственника, у банка начали появляться крупные объекты недвижимости. Их все объединяет одна "странность": права на эти объекты возникли у банка еще до начала процедуры ликвидации.
Но назначенные Нацбанком ликвидаторы неким таинственным образом не смогли обнаружить эти активы. И лишь после прекращения процедуры ликвидации и смены собственника новые владельцы начали "находить" документы на не найденные ликвидаторами объекты недвижимости, и регистрировать их за банком.
Так, сразу после формальной смены акционеров в декабре 2015 года, на банк "Базис" был зарегистрирован имущественный комплекс в районном центре Дергачи под Харьковом площадью 6776,3 квадратных метра.
Как видно из полученной нами справки из реестра недвижимости, право на этот объект возникло у банка еще в 2011 году по мировому соглашению. Однако ликвидаторы Нацбанка почему-то этот объект "не заметили", и банк зарегистрировал на себя этот объект только сейчас.
В качестве "приятного бонуса" к данному имущественному комплексу прилагается земельный участок площадью больше 2,8 гектара. Акт о праве собственности на этот участок тоже был оформлен еще в 2011 году, однако в реестр недвижимости сведения об участке были внесены 16 декабря 2015 года, то есть после переоформления банка со структур Авакова на фирму Пилипенко:
После этого, в феврале 2016 года, на банк был оформлен земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 28,7 гектара в Макаровском районе Киевской области. Акт о праве собственности на этот участок был выдан еще в 2010 году:
Этот участок расположен недалеко от поселка Бышев:
А в октябре 2016 года банк "Базис" зарегистрировал право собственности на 1130 кв. м. нежилой недвижимости в Харькове по ул. Велозаводской, 4. При этом был оформлен дубликат свидетельства о праве собственности, оригинал которого был получен еще в 2008 году, а затем, видимо, "утерян":
В ноябре 2016 года банк "Базис" обзавелся еще одним участком площадью в 40 соток в элитном поселке Козин под Киевом. Этот участок раньше находился у банка в ипотеке:
Участок расположен почти на самом берегу Днепра:
На банк "Базис" зарегистрировано также множество других объектов недвижимости, которые, в основном, находятся в Харькове и области. На многие из них наложен арест.
Как убежать от вкладчиков
Уже несколько лет банк "Базис", с переменным успехом, отбивается в судах от претензий своих кредиторов. Среди них есть серьезные компании. А формальные причины для "отфутболивания" кредиторов изобретаются самые разные.
К примеру, в одном из судов банк "Базис" успешно отказался признать правомерность открытия счета "Харьковоблэнерго", поскольку со стороны банка договор подписал работник якобы с закончившимся сроком доверенности. В этой связи речь о возврате средств с данного счета, разумеется, уже не идет.
А в днепропетровском хозяйственном суде по формальным поводам вообще отказались принять иск Харьковского медицинского университета, который потерял в "Базисе" почти 2 млн. гривен.
В реестре судебных решений имеется множество других похожих документов. Среди потерявших в "Базисе" свои деньги – не только крупные организации, но и обычные граждане и мелкие бизнесмены.
В общем, бизнес-схема по переоформлению банка на нового собственника, похоже, оказалась удачной: формально не марая имя бывшего владельца, банк может оформлять на себя крупные объекты недвижимости, оставаясь при этом, за счет юридических ухищрений, недосягаемым для кредиторов.
И, не исключено, имя прежнего формального владельца в этом играет тоже определенную роль.
