Правила верификации конечных собственников бизнеса предлагает изменить Министерство финансов Украины. Это необходимо для проверки в государственном реестре: указаны ли они там как конечные бенефициары, собственники или только номинальные лица.

Доработанный Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере избежания и противодействия легализации (отмыванию) доходов" уже опубликован на официальном сайте ведомства.

В документе предлагается отнести обязательства по установлению конечных выгодоприобретателей  к элементам финансового мониторинга. К числу таких предприятий и бенефициаров будут относится бухгалтера, финансисты, аудиторы, юристы, адвокаты, риэлторы, налоговые консультанты.

Данный документ  также предусматривает внедрение новых правил для осуществления финансовых операций государственными чиновниками. Также данная норма относится и к судьям, прокурорам всех уровней, депутатов и их семей. Норма обязывает данный круг лиц предоставлять соответствующую документацию и отчеты о финансовом и имущественном состоянии.

В тоже время документ расширяет круг лиц, которые имеют право сообщать о подозрительных финансовых операциях. В документе прописаны и другие интересные нормы, о которых говорится в пояснительной записке.

Ранее "Страна" сообщала, что эксперты разъяснили основные новшества Налогового кодекса в 2018 году.

Также детективы Kroll обнаружили в "Приватбанке" махинации бывших собственников на $5,5 млрд - НБУ

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.