Сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили киевлянина, который 1,5 года в разных банках столицы обменивал доллары по поддельному договору банковского депозита. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Обвинительный акт касаемо 49-летнего нарушителя уже направлен в суд. Его подозревают в том, что он совершал незаконные действия с документами, чтобы обменять деньги. На протяжении 1,5 года мужчина в разных банках Киева обменял почти 7,3 миллиона долларов наличными, при этом в каждом банке в качестве документа, подтверждающего источник денег, он использовал oдин и тот же поддельный договор банковского депозита. 

Документы в банках он подписывал лично, поэтому в итоге его опознали кассиры тех учреждений, в которых он бывал. Мужчину подозревают в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления) УК Укрaины. В случае, если его вина будет доказана, его могут посадить на пять лет. 

Напомним, СБУ пресекла вывоз из Украины по фальшивым документам двигателей для военных вертолетов.

Также мы писали, что в отделении Ощадбанка клиентке продали фальшивые доллары.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться