СБУ задержала россиянина, который вывозил из Украины миллионы
Сотрудники СБУ задержали гражданина России, который незаконно выводил за границы Украины миллионы долларов. Об этом говорится на сайте ведомства.
Мужчина создал схему для проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для того, чтоб аккумулировать, перемещать и выводить средства.
"Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял больше чем два миллиона долларов США. За все время своей деятельности он сумел вывести из Украины 16 миллионов долларов", - сказано в сообщении.
Правоохранителям удалось его задержать в момент перевозки $210 тыс. наличными.
В настоящий момент продолжаются следственные действия.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Как ранее сообщала "Страна", сотрудники Службы безопасности Украины в одном из столичных отделений ПриватБанка задержали курьера конвертационного центра, которого подозревают в финансировании терроризма. Ранее в Киеве арестовали грабителя, притворявшегося валютчиком. В столице арестовали грабителя, который украл $55 тыс, изображая из себя за сотрудника обменного пункта. 25 мая мошенник надел маскировочный парик и ждал "клиента" в заранее арендованном помещении. Когда мужчине передали $55 тыс, он заблокировал двери магнитным замком, схватил деньги и выпрыгнул через окно.
В Одессе, в ходе спецоперации СБУ был задержан вор в законе, известный в криминальной среде под прозвищем "Хуту".
