СБУ предъявили еще одной платежной системе обвинения в финансировании терроризма
Печерский районный суд арестовал счета платежной системы E-Pay из-за посредничества финансирования боевиков самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщают "Украинские новости".
Досудебное расследование установило, что еще с мая 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физлиц (около 45 человек), которые проживают на оккупированной территории и зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах ДНР, обеспечивают обслуживание платежных терминалов.
Через эти терминалы боевики имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета.
Эти услуги предоставлялись через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (владелец банк "Фамильный"), а также платежные системы "Финансовый мир" (Киев) и City Pay (Киев, Интернет провайдер Terra-line).
Для обслуживания E-Pay использовали программное обеспечение ООО "Пегас Крым", которое является официальным представителем компании "ПС PEGAS" (Россия).
Суд постановил арестовать счет компании и счета замдиректора по техническим вопросам.
Примечательно, что это не первый арест счетов платежной сети за содействие терроризму. 3 марта Печерский районный суд Киева арестовал счета компаний платежной системы 24NonStop. Терминалы компании работали на оккупированных территориях Донецкой области и обслуживались дилерами Ай Ти Финанс, которые через так называемое "Министерство доходов и сборов ДНР" перечисляли средства боевикам.
Аресту подверглись счета компании Ай Ти Финанс в НК Банке, Банке Фамильный, Райффайзен Банке Аваль, OTP Bank, Universal Bank, Проминвестбанке, Сбербанке, Ощадбанке, ПриватБанке.
Были арестованы средства на счету ФК ВАП-Капитал в НК Банке, Банке Фамильный, Райффайзен Банке Аваль, ТАСкомбанке, УПБ, Диамантбанке, ПриватБанке, банке Глобус. Также арестованы счета компании Финайти в Universal Bank, Омега Банке, ПриватБанке, Банке Фамильный. Арестован счет компании 24 Ай Ти в Universal Bank.
Как сообщала "Страна", суд арестовал счета компаний сына Виктора Януковича в 3 банках - ING Bank NV, Укрбизнесбанк и Всеукраинском банке развития.
