НБУ опубликовал для банков список сайтов для финмониторинга, среди которых "Миротворец"
Национальный банк Украины передал украинским банкам 28 информационных ресурсов, где рекомендует искать необходимую информацию с целью ее анализа для выполнения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Об этом сообщается в телеграмме НБУ, направленной банкам, передает "Интерфакс-Украина".
В число этих информационных ресурсов, в частности, входят сайты "Миротворец", база данных оффшорных компаний (Панамский реестр), база данных актов регистрации иностранных агентств Fara, World-Chek, а также бизнес-реестры.
В пресс-службе НБУ отметили, что данный перечень информационных ресурсов является рекомендованным, а не обязательным для использования, и не является исчерпывающим. В случае изменения этого перечня обновленная информация будет доведена НБУ банкам отдельным письмом.
Как сообщала "Страна", на днях НБУ понизил оценку прибыльности банков почти на 1 млрд. гривень.
Также в НБУ заявили о притоке гривневых депозитов от населения.