Госфинмониторинг

Новости

Пополнение счета - только по номеру. С 1 августа вводятся новые требования НБУ по платежам в терминалах

Новости

Кабмин назначил первого зама главы Госфинмониторинга и согласовал кандидатуры зампредов в двух ОГА

Новости

Под колпаком. В Украине начали по-новому проверять банковские операции людей и бизнеса. Главные изменения

Деньги

Закрытие счетов и выявление "серых" зарплат. Как банки внедрили финмониторинг и чего еще от них ждать

Новости

САП открыла дело против главы Госфинмониторинга из-за схем с НДС

Новости

В Госфинмониторинге сообщили признаки того, что бизнесмены прячут свою собственность

Новости

Власти готовятся ввести тотальный контроль за денежными переводами украинцев свыше 30 тысяч гривен

Новости

Госфинмониторинг подсчитал, сколько миллиардов гривен отмыли в Украине за шесть месяцев

Новости

Кабинет министров Украины отменил дублирование электронных документов на бумаге

Новости

Нацбанк начал финансовую разведку в отношении банковских клиентов

Новости

В НАБУ заявили, что не проводили обыски в Госфинмониторинге

Новости

НАБУ проводит обыски в Госфинмониторинге из-за миллиардов Януковича, - СМИ

Новости

В Раде предлагают отслеживать финоперации от суммы не меньше 500 тыс гривен

Анализ и подоплека

Что банки сделают с деньгами украинцев, "засветившихся" на Миротворце

Новости

НБУ опубликовал для банков список сайтов для финмониторинга, среди которых "Миротворец"

Новости

Служба финмониторинга проверила источники средств, внесенных в качестве залога Насирова

Новости

Миллиарды Януковича, которые хотят конфисковать, находятся в облигациях госзайма