В Раде предлагают отслеживать финоперации от суммы не меньше 500 тыс гривен
Глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка предлагает увеличить пороговое значение для финансовых операций, которые подлежат обязательному финмониторингу до 500 тыс. грн, передает UBR.ua.
Соответствующие изменения содержаться в непрофильном законопроекте №7183-1 "О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине", который был зарегистрирован в Верховной Раде 10 октября.
В частности, в V разделе проекта он предлагает изменить нормы закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма".
Кроме того, депутат предложил пересмотреть и пороговое значение операций, по которым финучреждения должны проводить верификацию и идентификацию клиентов при проведении финансовых операций. Его автор предлагает увеличить сразу в 10 раз. Таким образом, в случае принятия нормы, без паспорта в кассе банка можно будет провести операции на сумму до 150 тыс. (сейчас - 15 тыс).
Читайте также: НБУ опубликовал для банков список сайтов для финмониторинга, среди которых "Миротворец"
В конце сентября о намерении увеличить порог операций по финмониторингу заявлили чиновники Нацбанка. Так, директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза сообщал, что НБУ совместно с Минфином и Госслужбой финансового мониторинга готовят законопроект, согласно которого порог может быть увеличен вдове – до 300 тыс. грн.
"Когда порог был установлен, он был эквивалентен почти $30 тыс. Сейчас это чуть больше $5,5 тыс. Его уже давно нужно повысить. Думаю, в нынешних условиях оптимальный лимит - эквивалент $10 тыс", - прокомментировал финансовый эксперт Василий Невмержицкий.
Ранее сообщалось, что налоговики "возьмут на карандаш" дорогие покупки украинцев.
